El lavado de dinero : nuevo problema para el campo jurídico / Víctor Manuel Nando Lefort
Tipo de material:
TextoEditor: México : Trillas, 2014Edición: Cuarta ediciónDescripción: 196 páginas : 23 cmTipo de contenido: - texto
- no mediado
- volumen
- 9786071719287
- 364.168 N176l 2014
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro
|
Juan Montalvo Sala general | Col. General | 364.168 N176l 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 00013110 |
Incluye bibliografía (páginas : 187-189)
-Capítulo 1
ASPECTOS INTERNACIONALES
DEL LAVADO DE DINERO
Antecedentes generales
Concepto de lavado de dinero
Convención de Viena
Convención de las Naciones Unidas contra
la delincuencia organizada trasnacional
Declaración de principios de Basilea
Principios de Wolfsberg
Convenio del Consejo de Europeo sobre el blanqueo,
identificación, embargo y decomiso
de los productos del delito
Conferencias convocadas por la OEA
para combatir el lavado de dinero
Convenio centroamericano para la prevención
y la represión de los delitos de lavado de
dinero y de activos, relacionados con el
tráfico ilícito de drogas y delitos conexos
Acuerdos bilaterales suscritos por México,
para el combate al lavado de dinero
Regulación legal del lavado de dinero en otros países
Organizaciones internacionales para lucha
contra el blanqueo de capitales
-Capítulo 2
EL LAVADO DE DINERO EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA
El lavado de dinero en México
Disposiciones legales complementarias
para el combate al lavado de dinero
Reglas contra el lavado de dinero
Disposiciones de carácter general emitidas
por la SHCP para prevenir el lavado de dinero
Autoridades competentes
Anexo
Diferencias
Similitudes
-Capítulo 3
EL DINERO ILÍCITO Y SUS FORMAS DE BLANQUEO
El proceso de lavado de dinero
Métodos de lavar el dinero
Anexo
-Capítulo 4
LOS DIFERENTES TIPOS DE SECRETO
EN MATERIA FINANCIERA
Antecedentes generales
El secreto bancario
Antecedentes en México
Finalidades del secreto bancario
Elementos personales que intervienen
en el secreto bancario
Secreto fiduciario
Secreto bursátil
Secreto bursátil
Secreto en materia de seguros y fianzas
-Capítulo 5
CONSIDERACIONES FINALES
Opinión sobre el artículo 400-bis del
CÓDIGO PENAL FEDERAL
Recomendaciones para disminuir y
combatir el lavado de dinero
El lavado de dinero, actividad dirigida a la
transformación de activos o legitimación
de capitales de dudosa procedencia, está tipificado
actualmente como delito del fuero Federal tanto
en nuestra legislación penal como en las de otros
países cuyos gobiernos han decidido combatir
la inversión de este tipo de capitales, nacionales
o extranjeros, en sus sistemas económico-financieros
Preocupado por el crecimiento que el lavado
de dinero ha experimentado durante las
décadas recientes y que tantos desajustes provoca
en la economía mundial, Víctor Manuel Nando Lefort
realizó una investigación sobre el tema, en la
que presenta un panorama general del tratamiento
legal que se ha dado a este delito en
el ámbito internacional
Derecho
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