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Catálogo en línea

El lavado de dinero : (Registro nro. 9037)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 03727cam a2200373 i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 9639
005 - FECHA Y HORA DE ACTUALIZACIÓN
005 20231121153334.0
008 - LONGITUD FIJA
campo de control de longitud fija 190513s2014 mx gr 001 0 spa d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
ISBN 9786071719287
040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen UISEK-EC
Lengua de catalogación Español
Normas de descripción rda
100 1# - AUTOR PERSONAL
nombre Nando Lefort, Víctor Manuel
9 (RLIN) 15517
relación Autor
245 13 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO
título El lavado de dinero :
subtítulo nuevo problema para el campo jurídico /
Mención de responsabilidad, etc. Víctor Manuel Nando Lefort
250 ## - EDICIÓN
edición Cuarta edición
264 #1 - PIE DE IMPRENTA
lugar (ciudad) México :
editorial Trillas,
fecha 2014
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 196 páginas :
Dimensiones 23 cm
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
contenido, término texto
337 ## - MEDIACIÓN
RDA rdamedia
Tipo de medio no mediado
338 ## - PORTADOR
RDA rdacarrier
Tipo de portador volumen
504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía, etc. Incluye bibliografía (páginas : 187-189)
505 2# - NOTA DE CONTENIDO
Nota de contenido -Capítulo 1<br/>ASPECTOS INTERNACIONALES<br/>DEL LAVADO DE DINERO<br/><br/>Antecedentes generales<br/><br/>Concepto de lavado de dinero<br/><br/>Convención de Viena<br/><br/>Convención de las Naciones Unidas contra<br/>la delincuencia organizada trasnacional<br/><br/>Declaración de principios de Basilea<br/><br/>Principios de Wolfsberg<br/><br/>Convenio del Consejo de Europeo sobre el blanqueo,<br/>identificación, embargo y decomiso<br/>de los productos del delito<br/><br/>Conferencias convocadas por la OEA<br/>para combatir el lavado de dinero<br/><br/>Convenio centroamericano para la prevención<br/>y la represión de los delitos de lavado de<br/>dinero y de activos, relacionados con el<br/>tráfico ilícito de drogas y delitos conexos<br/><br/>Acuerdos bilaterales suscritos por México,<br/>para el combate al lavado de dinero<br/><br/>Regulación legal del lavado de dinero en otros países<br/><br/>Organizaciones internacionales para lucha<br/>contra el blanqueo de capitales<br/><br/><br/><br/>-Capítulo 2<br/>EL LAVADO DE DINERO EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA<br/><br/>El lavado de dinero en México<br/><br/>Disposiciones legales complementarias<br/>para el combate al lavado de dinero<br/><br/>Reglas contra el lavado de dinero<br/><br/>Disposiciones de carácter general emitidas<br/>por la SHCP para prevenir el lavado de dinero<br/><br/>Autoridades competentes<br/><br/>Anexo<br/><br/>Diferencias<br/><br/>Similitudes<br/><br/><br/>-Capítulo 3<br/>EL DINERO ILÍCITO Y SUS FORMAS DE BLANQUEO<br/><br/>El proceso de lavado de dinero<br/><br/>Métodos de lavar el dinero<br/><br/>Anexo<br/><br/>-Capítulo 4<br/>LOS DIFERENTES TIPOS DE SECRETO<br/>EN MATERIA FINANCIERA<br/><br/>Antecedentes generales<br/><br/>El secreto bancario<br/><br/>Antecedentes en México<br/><br/>Finalidades del secreto bancario<br/><br/>Elementos personales que intervienen<br/>en el secreto bancario<br/><br/>Secreto fiduciario<br/><br/>Secreto bursátil<br/><br/>Secreto bursátil<br/><br/>Secreto en materia de seguros y fianzas<br/><br/><br/><br/>-Capítulo 5<br/>CONSIDERACIONES FINALES<br/><br/>Opinión sobre el artículo 400-bis del<br/>CÓDIGO PENAL FEDERAL<br/>Recomendaciones para disminuir y<br/>combatir el lavado de dinero
520 3# - RESUMEN
Resumen El lavado de dinero, actividad dirigida a la<br/>transformación de activos o legitimación<br/>de capitales de dudosa procedencia, está tipificado<br/>actualmente como delito del fuero Federal tanto<br/>en nuestra legislación penal como en las de otros<br/>países cuyos gobiernos han decidido combatir<br/>la inversión de este tipo de capitales, nacionales<br/>o extranjeros, en sus sistemas económico-financieros<br/><br/><br/>Preocupado por el crecimiento que el lavado<br/>de dinero ha experimentado durante las<br/>décadas recientes y que tantos desajustes provoca<br/>en la economía mundial, Víctor Manuel Nando Lefort<br/>realizó una investigación sobre el tema, en la<br/>que presenta un panorama general del tratamiento<br/>legal que se ha dado a este delito en<br/>el ámbito internacional
526 ## - Nota de Programa de Estudio
Nombre del programa Derecho
082 04 - CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Clasificación 364.168
Clave de autor N176l 2014
650 17 - MATERIA GENERAL
Fuente del encabezamiento o término lemb
9 (RLIN) 1188
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Dinero
650 27 - MATERIA GENERAL
Fuente del encabezamiento o término lemb
9 (RLIN) 15519
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Depósitos bancarios
650 27 - MATERIA GENERAL
Fuente del encabezamiento o término lemb
9 (RLIN) 14955
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial Finanzas
942 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL KOHA
Tipo de ítem Koha Libro
901 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL LDA (RLIN)
a 2014-10-13 13:59:46
902 ## - ELEMENTOS DE DATOS B LOCAL, LDB (RLIN)
a 4
903 ## - ELEMENTOS DE DATOS C LOCAL, LDC (RLIN)
a 2
904 ## - ELEMENTOS DE DATOS D LOCAL, LDD (RLIN)
a Y
905 ## - ELEMENTOS DE DATOS E LOCAL, LDE (RLIN)
a N
Existencias
Ocultar en el OPAC Perdido Esquema de clasificación No circula Colección Sede propietaria Localización actual Ubicación Adquirido Préstamos Signatura topográfica Código de barras Visto por última vez Ejemplar Tipo de ítem
    Dewey Decimal Classification   Col. General Juan Montalvo Juan Montalvo Sala general 2019-05-16   364.168 N176l 2014 00013110 2019-05-16 Ej.1 Libro

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