| 000 | 03727cam a2200373 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c9037 _d9037 |
||
| 001 | 9639 | ||
| 005 | 20231121153334.0 | ||
| 008 | 190513s2014 mx gr 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9786071719287 | ||
| 040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
| 100 | 1 |
_aNando Lefort, Víctor Manuel _915517 _eaut |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl lavado de dinero : _bnuevo problema para el campo jurídico / _cVíctor Manuel Nando Lefort |
| 250 | _aCuarta edición | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bTrillas, _c2014 |
|
| 300 |
_a196 páginas : _c23 cm |
||
| 336 | _atxt | ||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía (páginas : 187-189) | ||
| 505 | 2 | _a-Capítulo 1 ASPECTOS INTERNACIONALES DEL LAVADO DE DINERO Antecedentes generales Concepto de lavado de dinero Convención de Viena Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional Declaración de principios de Basilea Principios de Wolfsberg Convenio del Consejo de Europeo sobre el blanqueo, identificación, embargo y decomiso de los productos del delito Conferencias convocadas por la OEA para combatir el lavado de dinero Convenio centroamericano para la prevención y la represión de los delitos de lavado de dinero y de activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos Acuerdos bilaterales suscritos por México, para el combate al lavado de dinero Regulación legal del lavado de dinero en otros países Organizaciones internacionales para lucha contra el blanqueo de capitales -Capítulo 2 EL LAVADO DE DINERO EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA El lavado de dinero en México Disposiciones legales complementarias para el combate al lavado de dinero Reglas contra el lavado de dinero Disposiciones de carácter general emitidas por la SHCP para prevenir el lavado de dinero Autoridades competentes Anexo Diferencias Similitudes -Capítulo 3 EL DINERO ILÍCITO Y SUS FORMAS DE BLANQUEO El proceso de lavado de dinero Métodos de lavar el dinero Anexo -Capítulo 4 LOS DIFERENTES TIPOS DE SECRETO EN MATERIA FINANCIERA Antecedentes generales El secreto bancario Antecedentes en México Finalidades del secreto bancario Elementos personales que intervienen en el secreto bancario Secreto fiduciario Secreto bursátil Secreto bursátil Secreto en materia de seguros y fianzas -Capítulo 5 CONSIDERACIONES FINALES Opinión sobre el artículo 400-bis del CÓDIGO PENAL FEDERAL Recomendaciones para disminuir y combatir el lavado de dinero | |
| 520 | 3 | _aEl lavado de dinero, actividad dirigida a la transformación de activos o legitimación de capitales de dudosa procedencia, está tipificado actualmente como delito del fuero Federal tanto en nuestra legislación penal como en las de otros países cuyos gobiernos han decidido combatir la inversión de este tipo de capitales, nacionales o extranjeros, en sus sistemas económico-financieros Preocupado por el crecimiento que el lavado de dinero ha experimentado durante las décadas recientes y que tantos desajustes provoca en la economía mundial, Víctor Manuel Nando Lefort realizó una investigación sobre el tema, en la que presenta un panorama general del tratamiento legal que se ha dado a este delito en el ámbito internacional | |
| 526 | _aDerecho | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a364.168 _bN176l 2014 |
| 650 | 1 | 7 |
_2lemb _91188 _aDinero |
| 650 | 2 | 7 |
_2lemb _915519 _aDepósitos bancarios |
| 650 | 2 | 7 |
_2lemb _914955 _aFinanzas |
| 942 | _cBK | ||
| 901 | _a2014-10-13 13:59:46 | ||
| 902 | _a4 | ||
| 903 | _a2 | ||
| 904 | _aY | ||
| 905 | _aN | ||