000			01990cam a2200361 i 4500
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005			20191017160702.0
008			190513t2007 sp a gr 001 0dspa d
020			_a9788423425907
040			_aUISEK-EC _bspa _erda
100	1		_aCid Gomez, Juan Miguel del _91968 _eaut
245	1	0	_aBlanqueo internacional de capitales : _bcomo detectarlo y prevenirlo / _cJuan Miguel del Cid Gómez
264		4	_aBarcelona : _bEditorial Deusto, _ccopyright 2007.
300			_a319 páginas : _bIlustraciones; _c22 cm
336			_atxt
337			_2rdamedia _an
338			_2rdacarrier _anc
500			_aIncluye índice (páginas:5-8)
505	2		_aLa delincuencia económica organizada en acción - Qué es el blanqueo de capitales - El discreto encanto del offshore - La selección del método apropiado - La lucha contra el blanqueo de capitales - Iniciativas internacionales contra el blanqueo - de capitales - La prevención del blanqueo de capitales en España - Cómo implementar un sistema de prevención del blanqueo de capitales
520	3		_aEl fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras. Para que estas redes pueden utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.
526			_aNegocios Internacionales
082	0	4	_a364.168 _bC568b 2007
650	1	7	_2unescot _9994 _aEconomía internacional _xDelito comercial
650	2	7	_2unescot _91188 _aDinero _xLeyes y legislación
650	2	7	_2unescot _91969 _aDelitos comerciales _xEmpresas
942			_cBK
901			_a2013-10-26 14:39:25
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