TY  - BOOK
AU  - Nando Lefort,Víctor Manuel
TI  - El lavado de dinero: nuevo problema para el campo jurídico / 
SN  - 9786071719287
U1  - 364.168 
PY  - 2014///
CY  - México
PB  - Trillas, 
KW  - lemb
KW  - Dinero
KW  - Depósitos bancarios
KW  - Finanzas
N1  - Incluye bibliografía (páginas : 187-189); -Capítulo 1
ASPECTOS INTERNACIONALES
DEL LAVADO DE DINERO

Antecedentes generales

Concepto de lavado de dinero

Convención de Viena

Convención de las Naciones Unidas contra
la delincuencia organizada trasnacional

Declaración de principios de Basilea

Principios de Wolfsberg

Convenio del Consejo de Europeo sobre el blanqueo,
identificación, embargo y decomiso
de los productos del delito

Conferencias convocadas por la OEA
para combatir el lavado de dinero

Convenio centroamericano para la prevención
y la represión de los delitos de lavado de
dinero y de activos, relacionados con el
tráfico ilícito de drogas y delitos conexos

Acuerdos bilaterales suscritos por México,
para el combate al lavado de dinero

Regulación legal del lavado de dinero en otros países

Organizaciones internacionales para lucha
contra el blanqueo de capitales



-Capítulo 2
EL LAVADO DE DINERO EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

El lavado de dinero en México

Disposiciones legales complementarias
para el combate al lavado de dinero

Reglas contra el lavado de dinero

Disposiciones de carácter general emitidas
por la SHCP para prevenir el lavado de dinero

Autoridades competentes

Anexo

Diferencias

Similitudes


-Capítulo 3
EL DINERO ILÍCITO Y SUS FORMAS DE BLANQUEO

El proceso de lavado de dinero

Métodos de lavar el dinero

Anexo

-Capítulo 4
LOS DIFERENTES TIPOS DE SECRETO
EN MATERIA FINANCIERA

Antecedentes generales

El secreto bancario

Antecedentes en México

Finalidades del secreto bancario

Elementos personales que intervienen
en el secreto bancario

Secreto fiduciario

Secreto bursátil

Secreto bursátil

Secreto en materia de seguros y fianzas



-Capítulo 5
CONSIDERACIONES FINALES

Opinión sobre el artículo 400-bis del
CÓDIGO PENAL FEDERAL
Recomendaciones para disminuir y
combatir el lavado de dinero; Derecho
N2  - El lavado de dinero, actividad dirigida a la
transformación de activos o legitimación
de capitales de dudosa procedencia, está tipificado
actualmente como delito del fuero Federal tanto
en nuestra legislación penal como en las de otros
países cuyos gobiernos han decidido combatir
la inversión de este tipo de capitales, nacionales
o extranjeros, en sus sistemas económico-financieros


Preocupado por el crecimiento que el lavado
de dinero ha experimentado durante las
décadas recientes y que tantos desajustes provoca
en la economía mundial, Víctor Manuel Nando Lefort
realizó una investigación sobre el tema, en la
que presenta un panorama general del tratamiento
legal que se ha dado a este delito en
el ámbito internacional
ER  -