Nando Lefort, Víctor Manuel <br/><br/>
El lavado de dinero :  nuevo problema para el campo jurídico /  
Víctor Manuel Nando Lefort  
 - Cuarta edición  
 - 196 páginas :  23 cm  
<br/><br/>Incluye bibliografía (páginas : 187-189) 
<br/><br/>Capítulo 1<br/>ASPECTOS INTERNACIONALES<br/>DEL LAVADO DE DINERO<br/><br/>Antecedentes generales<br/><br/>Concepto de lavado de dinero<br/><br/>Convención de Viena<br/><br/>Convención de las Naciones Unidas contra<br/>la delincuencia organizada trasnacional<br/><br/>Declaración de principios de Basilea<br/><br/>Principios de Wolfsberg<br/><br/>Convenio del Consejo de Europeo sobre el blanqueo,<br/>identificación, embargo y decomiso<br/>de los productos del delito<br/><br/>Conferencias convocadas por la OEA<br/>para combatir el lavado de dinero<br/><br/>Convenio centroamericano para la prevención<br/>y la represión de los delitos de lavado de<br/>dinero y de activos, relacionados con el<br/>tráfico ilícito de drogas y delitos conexos<br/><br/>Acuerdos bilaterales suscritos por México,<br/>para el combate al lavado de dinero<br/><br/>Regulación legal del lavado de dinero en otros países<br/><br/>Organizaciones internacionales para lucha<br/>contra el blanqueo de capitales<br/><br/><br/><br/>-Capítulo 2<br/>EL LAVADO DE DINERO EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA<br/><br/>El lavado de dinero en México<br/><br/>Disposiciones legales complementarias<br/>para el combate al lavado de dinero<br/><br/>Reglas contra el lavado de dinero<br/><br/>Disposiciones de carácter general emitidas<br/>por la SHCP para prevenir el lavado de dinero<br/><br/>Autoridades competentes<br/><br/>Anexo<br/><br/>Diferencias<br/><br/>Similitudes<br/><br/><br/>-Capítulo 3<br/>EL DINERO ILÍCITO Y SUS FORMAS DE BLANQUEO<br/><br/>El proceso de lavado de dinero<br/><br/>Métodos de lavar el dinero<br/><br/>Anexo<br/><br/>-Capítulo 4<br/>LOS DIFERENTES TIPOS DE SECRETO<br/>EN MATERIA FINANCIERA<br/><br/>Antecedentes generales<br/><br/>El secreto bancario<br/><br/>Antecedentes en México<br/><br/>Finalidades del secreto bancario<br/><br/>Elementos personales que intervienen<br/>en el secreto bancario<br/><br/>Secreto fiduciario<br/><br/>Secreto bursátil<br/><br/>Secreto bursátil<br/><br/>Secreto en materia de seguros y fianzas<br/><br/><br/><br/>-Capítulo 5<br/>CONSIDERACIONES FINALES<br/><br/>Opinión sobre el artículo 400-bis del<br/>CÓDIGO PENAL FEDERAL<br/>Recomendaciones para disminuir y<br/>combatir el lavado de dinero 
<br/><br/> El lavado de dinero, actividad dirigida a la<br/>transformación de activos o legitimación<br/>de capitales de dudosa procedencia, está tipificado<br/>actualmente como delito del fuero Federal tanto<br/>en nuestra legislación penal como en las de otros<br/>países cuyos gobiernos han decidido combatir<br/>la inversión de este tipo de capitales, nacionales<br/>o extranjeros, en sus sistemas económico-financieros<br/><br/><br/>Preocupado por el crecimiento que el lavado<br/>de dinero ha experimentado durante las<br/>décadas recientes y que tantos desajustes provoca<br/>en la economía mundial, Víctor Manuel Nando Lefort<br/>realizó una investigación sobre el tema, en la<br/>que presenta un panorama general del tratamiento<br/>legal que se ha dado a este delito en<br/>el ámbito internacional 
<br/><br/>
<br/><br/><label>ISBN: </label>9786071719287 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Dinero <br/>Depósitos bancarios <br/>Finanzas
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>364.168  / N176l 2014