TY  - BOOK
AU  - Cid Gomez,Juan Miguel del
TI  - Blanqueo internacional de capitales: como detectarlo y prevenirlo / 
SN  - 9788423425907
U1  - 364.168 
PY  - 2007///
CY  - Barcelona
PB  - Editorial Deusto
KW  - unescot
KW  - Economía internacional
KW  - Delito comercial
KW  - Dinero
KW  - Leyes y legislación
KW  - Delitos comerciales
KW  - Empresas
N1  - Incluye índice (páginas:5-8); La delincuencia económica organizada en acción - Qué es el blanqueo de capitales - El discreto encanto del offshore - La selección del método apropiado - La lucha contra el blanqueo de capitales - Iniciativas internacionales contra el blanqueo - de capitales - La prevención del blanqueo de capitales en España - Cómo implementar un sistema de prevención del blanqueo de capitales; Negocios Internacionales
N2  - El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras. Para que estas redes pueden utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.
ER  -