Blanqueo internacional de capitales :
Cid Gomez, Juan Miguel del
Blanqueo internacional de capitales : como detectarlo y prevenirlo / Juan Miguel del Cid Gómez - 319 páginas : Ilustraciones; 22 cm
Incluye índice (páginas:5-8)
La delincuencia económica organizada en acción - Qué es el blanqueo de capitales - El discreto encanto del offshore - La selección del método apropiado - La lucha contra el blanqueo de capitales - Iniciativas internacionales contra el blanqueo - de capitales - La prevención del blanqueo de capitales en España - Cómo implementar un sistema de prevención del blanqueo de capitales
El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras. Para que estas redes pueden utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.
9788423425907
Economía internacional --Delito comercial
Dinero --Leyes y legislación
Delitos comerciales --Empresas
364.168 / C568b 2007
Blanqueo internacional de capitales : como detectarlo y prevenirlo / Juan Miguel del Cid Gómez - 319 páginas : Ilustraciones; 22 cm
Incluye índice (páginas:5-8)
La delincuencia económica organizada en acción - Qué es el blanqueo de capitales - El discreto encanto del offshore - La selección del método apropiado - La lucha contra el blanqueo de capitales - Iniciativas internacionales contra el blanqueo - de capitales - La prevención del blanqueo de capitales en España - Cómo implementar un sistema de prevención del blanqueo de capitales
El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras. Para que estas redes pueden utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.
9788423425907
Economía internacional --Delito comercial
Dinero --Leyes y legislación
Delitos comerciales --Empresas
364.168 / C568b 2007